Pl:Spotkania/Łódź (2013-04)

Formalne walne zebranie członków (godz. 10-13) (Protokół)

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

• Wybór Komisji Skrutacyjnej (liczącej głosy w głosowaniach tajnych)

• Podsumowanie poprzedniego roku

• sprawozdanie z działania Zarządu: http://etherpad.wikimedia.org/OSMPL2013, http://etherpad.wikimedia.org/qvS3ReuTcD

• sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2012 (skarbnik)

• sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej

• przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

• Głosowania

• nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu w 2012

• nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012

• Dyskusja i ew. głosowanie nad zmianami w statucie:

• propozycja: Zarząd w trakcie kadencji może dokonywać zmian (w tym kooptować) w swoich składach w ilości do 1/3 składu.

• uzasadnienie: po raz kolejny mamy "martwą duszę" w Zarządzie, zapis taki pozwalałby zastąpić nieaktywnego członka osobą, która była następna w kolejności pod względem uzyskania liczby głosów

• minus: przy takiej zmianie trzeba zmieniać wpis w KRS, ale myślę, że lepiej mieć taką możliwość w statucie

• propozycja: zmienić statut w taki sposób, że dwa podpisy są potrzebne tylko w sprawach majątku i reprezentacji przed sądem

• uzasadnienie: wymóg dwóch podpisów utrudnia formalności związane ze składaniem wniosków o dane i pełnieniu niektórych funkcji Skarbnika

• Wybór władz na kadencję 2013/2014 (w głosowaniach tajnych)

• zarząd

• komisja rewizyjna

• Omówienie planu działań w następnym roku

• Wolne wnioski

Dyskusje/prelekcje (godz. 13-18)

• konflikt z GUGiKiem, stan aktualny, dalsze kroki

• inne kwestie prawne korzystając z obecności prawnika? (do godziny 15? tu gdzieś posiłek)

• prezentacja nawigacji w wozach strażackich (od godziny 15)

• być może prezentacja maximapa.pl

• 1% podatku, ZLOP

• balrog gada (podsumowanie importów adresów i dostępności danych, zdjęcia z powietrza poraz kolejny?, wiadomości powitalne do nowych użytkowników)

• Sergiusz opowiada o masstracks?

• turn:lanes - omówienie schematu

• importy danych od Lasów Państwowych (sq9nit)

• inne tematy, które wynikną w trakcie